上海警方摧毁多个跨境网络赌博犯罪团伙

人民网上海12月9日电(王文娟)网络摄像头直播、赌博机远程下注……日前，上海公安机关从已破案件中获取的点滴线索入手，循线深挖、缜密侦查，一个跨境网络赌博犯罪团伙被警方连根拔起。

记者从上海市公安局获悉，今年以来，上海公安机关共侦破跨境赌博刑事案件700余起，依法对2800余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，扣押、冻结、收缴涉案资金、资产6100余万元。

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今年年初，上海市公安局长宁分局在对已破案件相关涉案线索深挖彻查过程中，发现一个以网络直播方式开设赌场的犯罪团伙。该团伙犯罪嫌疑人通过在微信群、朋友圈发布广告的方式拉人进群，并由客服每天在群内发布当天可使用的赌博机种类及参赌规则，参赌人员可直接联系客服获得二维码转账赌资后进行投注。犯罪团伙使用摄像头对准设立在境外的赌博机并设置好程序，只要成功转账即可自动投注，参赌人员还可以通过客服发送的二维码观看设立在境外的赌博机的实时画面，涉及赌博机100余台。

长宁警方迅速成立专案组开展侦查，很快发现这些赌博机实际位于境外。通过对该赌博团伙相关资金账户等进行细致研判，警方很快锁定了犯罪嫌疑人朱某、白某以及二人频繁联络的境外人员祁某。经过近三个月的身份核查和实地排摸，专案组全面掌握了该赌博团伙成员的内部关系、居住地和活动规律。6月9日，警方兵分多路前往安徽、云南、杭州以及本市等多地对在境内的团伙成员进行集中收网，一举抓获朱某、白某等主要犯罪嫌疑人。

虽然该赌博团伙境内成员被一网打尽、赌场也已关闭，但祁某等主要犯罪嫌疑人仍藏身境外，为防止其继续开设赌场，警方一方面积极开展劝返工作，另一方面迅速查封冻结涉案账户86个，以“打财断血”的方式断绝境外在逃人员的经济来源，同时组织警力赶赴云南西双版纳，持续开展对祁某等在逃人员的侦查追捕。

7月底，专案组发现祁某等人均藏身于境外某酒店内，抓捕条件已经成熟。在经历了两周的伏击守候后，8月13日，专案组在当地警方的协助下，成功将身处境外的祁某等犯罪嫌疑人全部抓获归案。

目前，朱某、白某、祁某等17名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，案件在进一步侦查中。

“线下代理、资金结算、平台维护”一网打尽

2019年9月，上海市公安局奉贤分局在工作中发现一款境外网络赌博APP在线上招揽人员参赌，内有“牛牛”、“三公”等赌博游戏供人在线赌博，即成立专案组开展侦查。经过调查，民警发现一名为“盼盼”的微信号表现活跃，招揽大量参赌人员并提供充值取现服务，应为该赌博平台的境内代理。警方遂以此为突破口，逐步锁定了一名叫赵某的女子及其男友罗某、上级代理邹某和3名下级代理冯某、汪某、钟某，并分别在河南、四川两地将6人成功抓获。到案后，邹某等人交代了共同为总部设在境外的某赌博平台招揽参赌人员并提供资金结算服务的犯罪事实。

代理人员到案后，侦查员又先后梳理出为该赌博APP提供支付服务的30多个支付宝账号并排查出与账号关联的刘某等9名“卡农”。同时，先后查明了为该赌博APP提供短信租赁服务的“深圳成如通讯科技有限公司”、提供在线客服技术支持的“大连小美网络科技有限公司”以及公司法人魏某、程某的基本信息。至此，与该境外赌博平台相关联的在线支付渠道、短信服务公司、在线客服公司等均已落入警方视线。

2020年7月，专案组兵分8路至广东、山东、辽宁等3省8市实施抓捕，在当地公安机关的协助下，一举抓获刘某、魏某、程某等犯罪嫌疑人20名。经查，刘某等“卡农”为该赌博APP提供银行卡、手机卡等工具进行在线支付;魏某利用自己经营的公司可接入通讯运营商通道的优势，为赌博平台提供收发短信验证码等服务;程某利用自己经营公司开发的软件接入该赌博APP，帮助提供在线客服服务。

本案中被抓获的9名“卡农”中有黄氏两兄弟，二人本在广东惠州打工，偶然间获悉可以出售银行卡电话卡获利，遂办理了4张银行卡2张电话卡售得9000元，本以为小赚一笔的二人最终因帮助信息网络犯罪活动罪分别获刑9个月、10个月，而其他“卡农”也分别被判处5个月拘役至10个月有期徒刑不等的刑罚。

在该赌博APP外围网络被捣毁后，所有证据都指向该APP的开发、维护和操控方，一家名为“武汉掌上科技”的公司。专案组判定这家“武汉掌上科技”公司极有可能为境外赌博平台开发了这款赌博APP软件，遂赶赴湖北武汉实地调查，以求彻底铲除赌博平台的后台技术服务网络。

经过近1个月的实地侦查走访，专案组在掌握该公司经营地址、人员结构及运作规律后，于2020年9月实施抓捕，在武汉市江夏区一举抓获以该公司实际经营人黄某为首的涉案人员20余人。到案后，黄某等人如实交代了自2018年起，为非法牟利，先后接受境外赌博集团委托，制作多款赌博APP并提供后台技术支持的犯罪事实。

至此，该赌博APP在境内的运营网络被全链条摧毁。目前，涉案的17人已被依法判处刑罚，21名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

上海公安局指挥部副主任董斌介绍，今年以来，上海警方通过“110信箱”“110”报警服务台等渠道收到市民群众有关涉赌违法犯罪活动举报2000余件，从中研析出大量有价值的线索，有力支撑了公安机关打击跨境赌博工作。

赌博活动造成参赌人员倾家荡产，极易引发暴力催债、非法拘禁、诈骗、盗窃等衍生犯罪，破坏社会治安秩序。今年5月，金山警方侦破了一起刑事案件，被害人金某就是在境外赌博欠下赌债无力偿还，而被犯罪嫌疑人焦某等人非法扣留拘禁、殴打催讨债务。

下一步，上海市公安局将深入贯彻落实公安部关于严厉打击跨境赌博犯罪的部署要求，始终保持对跨境赌博活动的高压严打态势，重点聚焦跨境赌博团伙的人员网络、资金结算、技术支撑等重点环节，依法严厉打击相关涉赌活动，全力维护本市治安秩序持续稳定。(图片均由上海市公安局提供)

责任编辑：文佳